Прокуратура защищает права участников ВЭД: возврат излишне уплаченных таможенных платежей и уголовное дело по незаконным валютным операциям

Московско Смоленская транспортная прокуратура защитила права участников внешнеэкономической деятельности Проведена проверка в Центральной электронной таможне в ходе которой выявлены нарушения при начислении таможенных платежей Установлено что таможенный орган необоснованно откорректировал таможенную стоимость товаров не проанализировав дополнительные документы и пояснения представленные декларантами что повлекло за собой излишнюю уплату предпринимателями таможенных платежей на сумму почти 800 тыс рублей По указанным фактам прокуратурой внесены представления в Центральную электронную таможню После вмешательства надзорного органа участникам внешнеэкономической деятельности возвращены излишне уплаченные денежные средства

Уральской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям совершаемым в целях неправомерного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации Установлено что в 2022 году в кредитную организацию выполняющую функции валютного контроля от коммерческой фирмы из Екатеринбурга поступили сведения о заключении внешнеэкономического контракта на поставку электромонтажной продукции В дальнейшем под предлогом исполнения контракта иностранному поставщику незаконно перечислено 2 9 млн рублей Фактически в таможенные органы документы об исполнении обязательств не поступили товар в Российскую Федерацию не поставлен Материалы проверки Уральской транспортной прокуратурой направлены в правоохранительный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п б ч 2 ст 193 1 УК РФ совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов группой лиц по предварительному сговору Расследование уголовного дела находится на контроле транспортной прокуратуры Новость с сайта Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Не упустите шанс заказать продукты и товары домой с максимальной экономией.

А участникам ВЭД Московско Смоленская транспортная прокуратура помогла вернуть почти 800 тысяч рублей В результате проверки оказалось что Центральная электронная таможня необоснованно откорректировала таможенную стоимость товаров таможенники не проанализировали дополнительные документы и пояснения представленные декларантами После вмешательства прокуратуры участникам ВЭД возвращены все излишне уплаченные платежи вэд прокуратура ЦЭТ

В Екатеринбурге вынесен приговор в отношении лица за совершение контрабанды наличных денежных средств Октябрьским районным судом города Екатеринбурга осужден 62 летний житель Тюменской области Он признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч 1 ст 200 1 УК РФ контрабанда наличных денежных средств Судом установлено что в августе 2022 года обвиняемый прибыв из иностранного государства на территорию России при прохождении таможенного контроля в аэропорту Кольцово скрыл от сотрудников таможни факт перемещения в личных вещах более 2 4 млн рублей в иностранной валюте С учетом мнения государственного обвинителя представителя Уральской транспортной прокуратуры осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере трехкратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств 7 4 млн рублей Денежные средства в размере 2 4 млн рублей конфискованы в доход государства